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银行如何提高可疑交易报告的有效性

银行如何提高可疑交易报告的有效性

监控可疑交易是我行反洗钱工作的主要任务之一。发现可疑交易时,必须及时向中国人民银行反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。问题是,如...

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